成都红旗连锁股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因经营需要，结合公司真实的情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司（以上三家全资子公司合称“全资子公司”）与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、成都和乐关爱科技有限公司(以下简称“和乐关爱”)于2024年度发生了日常交易。

  2024年11月，四川商投投资有限责任公司成为公司的控制股权的人，商投投资对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团，商投集团实际控制的企业，一直与公司有业务往来，按照《股票上市规则》的相关规定，将2024年度公司与商投集团实际控制的公司产生的交易追溯为关联交易。

  2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》。在提交公司董事会审议前，企业独立董事专门会议对本议案进行审议，都同意本议案，并同意提交董事会审议。

  经营范围：一般项目:软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；AI应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；AI行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子科技类产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经等。

  3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室

  经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品营销售卖；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币22,215,375.69元，营业收入人民币1,186,629.53元，净利润人民币-2,493,749.01元，净资产人民币20,839,001.53元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币199,793,428.10元，营业收入人民币715,710,351.48元，净利润人民币4,100,662.27元，净资产人民币81,429,614.22元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

  住所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号

  经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币531,784，284.10元，营业收入人民币158,738,539.34元，净利润人民币3,311,079.88元，净资产人民币120,965,495.31元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

  经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调研(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元，营业收入人民币2,787,605,175.99元，净利润人民币9,219,389.94元，净资产人民币118,340,119.57元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  经营范围：一般项目：软件开发；广告发布；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；企业管理；供应链管理服务；广告设计、代理；办公服务；招投标代理服务；个人商务服务；政府采购代理服务；第二类医疗器械销售；茶具销售；木制容器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；医护人员防护用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；互联网设备销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；电子产品销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；办公设备销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；旅游业务。

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币61,347,659.61元，营业收入人民币48,761,393.37元，净利润人民3,069,551元，净资产人民币10,197,155.33元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

  公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

  公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

  2025年4月14日，第五届独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司2024年度日常关联交易是公司正常经营的需要，是按照相关规定追溯认定的关联交易事项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司（以上三家全资子公司合称“全资子公司”）拟与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、成都和乐关爱科技有限公司(以下简称“和乐关爱”)、四川和信数智科技有限公司（以下简称“和信数智”）发生日常关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币9,000万元，合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

  2024年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁等关联交易金额为4677.54万元。

  四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之全资孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。

  2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，无需提交公司股东会审议批准。

  注：截至披露日已发生金额指2025年1月1日至公告日累计发生金额；上年关联交易金额，为追溯关联交易金额

  备注：2024年11月，商投投资成为公司的控股股东，商投投资对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团，商投集团实际控制的企业，一直与公司有业务往来，按照《股票上市规则》的相关规定，将2024年度公司与商投集团实际控制的公司产生的交易追溯为关联交易。因此，无2024年预计金额。

  经营范围：一般项目:软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经等。

  3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务情况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室

  经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设施销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币22,215,375.69元，营业收入人民币1,186,629.53元，净利润人民币-2,493,749.01元，净资产人民币20,839,001.53元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务情况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品营销售卖；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子科技类产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品营销售卖；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品营销售卖；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品营销售卖。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币199,793,428.10元，营业收入人民币715,710,351.48元，净利润人民币4,100,662.27元，净资产人民币81,429,614.22元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务情况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

  住所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号

  经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务情况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

  经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调研(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元，营业收入人民币2,787,605,175.99元，净利润人民币9,219,389.94元，净资产人民币118,340,119.57元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务情况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  经营范围：一般项目：软件开发；广告发布；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；企业管理；供应链管理服务；广告设计、代理；办公服务；招投标代理服务；个人商务服务；政府采购代理服务；第二类医疗器械销售；茶具销售；木制容器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；医护人员防护用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；互联网设备销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；电子科技类产品销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；办公设备销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；旅游业务。

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币61,347,659.61元，营业收入人民币48,761,393.37元，净利润人民3,069,551元，净资产人民币10,197,155.33元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  经营范围：一般项目:软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统奥成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，人工智能应用软件开发，大数据服务，区块链技术相关软件和服务，基于云平台的业务外包服务，人工智能公共数据平台，人工智能行业应用系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，软件销售，信息技术咨询服务，软件外包务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，数字技术服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能硬件销售，电子产品营销售卖，日用百货销售，体育用品及器材零售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)，文具用品零售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，针纺织品销售，服装服饰零售，目用品销售，化妆品零售，销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，礼品花卉销售，第二类医疗器被销售，食用农产品零售:居民日常生活服务，会议及展览服务，酒店管理，餐饮管理，旅客票务代理，票务代理服务，企业会员积分管理服务，广告设计、代理，广告发布，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场调查(不含涉外调查)，劳务服务(不含劳务派遣)，数字内容制作服务(不含出版发行)，企业管理，咨询策划服务，职工疗休养策划服务，货物进出口，旅游开发项目策划咨询，组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，企业管理咨询，商务代理代办服务，企业总部管理，图文设计制作，供应链管理服务，办公服务，招设标代理服务，个人商务服务，政府采购代理服务，木制容器销售，移动终端设备售，等

  最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币629,903.23元，营业收入人民币54,208.08元，净利润人民币15,391.27元，净资产人民币12,110.21元。（以上财务数据未经审计）

  3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务情况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

  2、结算方式：交易对手方依照国家税收法律和法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

  公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

  公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务情况、经营成果无不利影响。

  2025年4月14日，第五届独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响企业的独立性，也不会对公司持续经营能力产生一定的影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。

  （4）业务资质：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  （5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

  （6）人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

  （7）立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

  2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家。

  2、投资者保护能力：截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

  2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度的审计费用拟定为合计人民币85万元，与2024年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币70万元，内部控制审计费用拟定为人民币15万元。

  第五届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

  公司第五届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告及摘要于2025年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2025年4月24日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

  拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世如女士；独立董事谭洪涛先生；财务负责人李欢女士。

  为提升公司与投资者的交流效率，公司就2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2025年4月23日17:00之前以发送电子邮件（邮箱：）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都红旗资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产公司”）签署了《房屋租赁合同》，截至目前，合同履行情况良好。公司全资子公司拟继续租赁上述房屋，续签《房屋租赁合同》，用于开展主营业务经营。

  2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。在提交公司董事会审议前，企业独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事都同意本议案，并同意提交董事会审议。

  曹世如女士持有公司18.06%股份，为公司5%以上股东及公司总经理；曹世信为曹世如兄弟；曹世如持有资产公司90%股权，曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，全资子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、资产公司租赁房屋构成了关联交易。

  曹世如女士无大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

  曹曾俊先生无大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

  曹世信先生无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

  经营范围：资产管理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司总经理曹世如女士持有资产公司90%的股权，为资产公司实际控制人；曹曾俊先生持有资产公司10%的股权。

  资产公司最近一期的主要财务指标：截止2024年12月31日，资产公司的资产总额为人民币39,512,015.48元，营业收入为人民币6,290,170.74元，净利润为人民币1,946,446.85元，净资产为人民币32,753,239.91元。（以上财务数据未经审计）

  资产公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

  资产公司成立于1986年1月15日，最近三年的主营业务为资产管理及物业管理。

  交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

  本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租赁费用、出租方详见三、关联交易基本情况。

  承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同约定时间支付首期租金，到期按约定时间支付下一年度租金，节假日相应顺延。

  （四）因不可抗力因素而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

  （五）合同如需作变更或修改，需经双方协商一致，并签订补充协议，补充规定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容，需经双方签字或盖章后方可生效。

  公司子公司向关联方租赁房屋用于公司主业经营，是基于公司长期发展的需要，在公司日常经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会造成公司对关联方产生依赖。

  2025年1月1日至披露日，公司及子公司与各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为15,762,445.64元。

  2025年4月14日，公司全体独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》，并发表如下意见：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将2024年度利润分配的预案公告如下：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZD10042号审计报告确认，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为521,168,775.15元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关法律法规，提取10%法定盈余公积金52,882,429.59元后，加年初未分配利润2,279,427,780.17元，减2024年分配的2023年度现金分红168,640,000.00元,公司可供股东分配利润为2,579,074,125.73元。本年度实现的可供分配的利润468,286,345.56元，截至2024年12月31日累计实际可供股东分配的利润为2,579,074,125.73元。

  （1）公司本次以2024年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.15块钱（含税），共分配156,400,000.00元。

  提请股东会授权董事会办理实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

  2024年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为156,400,000元，占本年度归属于母公司股东净利润的30.01%。

  本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等问题造成股本总额发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。

  公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  本次现金分红预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，最大限度地考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

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